5 Essential Elements For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros 47 acusados por su presunta participación en la «operación Mito».
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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.
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Algunos de los principales implicados en esta trama felony son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, weblink su hija y un empresario.
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El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el art. 301.one C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito weblink del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
Comprar propiedades o bienes raíces a precios inflados para ocultar la verdadera procedencia del dinero.
Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de one a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.